11 ч. назад Маск назвал помощь Украине гигантской операцией по отмыванию денег

Американский предприниматель Илон Маск согласился с бывшим советником президента США по национальной безопасности, генералом в отставке Майклом Флинном, который назвал финансирование Украины одной гигантской операцией по отмыванию денег.

Общество

6 дн. назад Сербия направила в США запрос для расследования траты средств USAID в стране

Прокуратура намерена установить наличие элементов уголовных преступлений по статьям "Злоупотребление служебным положением" и "Отмывание денег" УК Сербии в действиях неизвестной в настоящее время группы лиц

Политика

9 дн. назад FATF оставила без изменений статус РФ, включила в "серый" список Лаос и Непал

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) не изменила статус России - ее членство в группе приостановлено, Лаос и Непал включены в так называемый "серый список", то есть перечень юрисдикций, которые находятся под усиленным мониторингом организации.

Разное

неделю назад Маск назвал хорошим вопросом пропажу $100 млрд помощи Украине

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на публикацию пользователя в соцсети Х, который поднял вопрос о «пропаже» $100 миллионов помощи США для Украины

Экономика

неделю назад Маск назвал хорошим вопросом «пропажу» $100 млрд помощи для Украины

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на пост пользователя Х, который призвал узнать причину «пропажи» $100 млн помощи США для Украины.

Экономика

неделю назад В Испании задержали членов якобы «русской мафии» по делу об отмывании денег

Испанские правоохранительные органы, действуя совместно с Европолом, положили конец работе крупной преступной сети, занимавшейся легализацией незаконных доходов

Экономика

неделю назад В Испании заявили о задержании обвиняемой в якобы отмывании денег «русской мафии»

Испания совместно с Европейским полицейским агентством (Европолом) задержала обвиняемую в якобы отмывании денег «русскую мафию». Об этом сообщается на сайте европейских правоохранительных структур.

Экономика